海南省市场监督管理局

关于防范各类传销违法行为的安全警示

根据市场监督管理总局开展打击“网络传销”专项行动和整治“养老诈骗”的工作部署，省市场监督管理局对打击网络传销工作进行了梳理，发布《关于防范各类传销违法行为的安全警示》，提醒公众警惕6种形式的传销行为，不参与传销，不为传销提供条件，发现传销及时举报。

一、以网络购物、消费返利为诱饵的传销模式

打着“电子商务”“消费返利”等旗号，以“社交电商”“分享经济”“自用省钱、分享赚钱”为噱头，建立网络购物平台，借助社交软件以人际网络营销的方式进行宣传推广的传销活动。

其操作模式：在全国范围招收网店、实体店为代理商或加盟店，形成连锁会员店。群众在代理店消费一定金额后，即可成为会员并获得总店逐日返利，总店返利来源实则为加盟店向总店缴纳的佣金。形成一定规模后，总店会暗示代理店发展下线，招收会员直接缴纳现金，以虚构商品交易的方式来扩大业绩，获取更多的消费返利。

二、以网络投资、纯资本运作的传销模式

打着“资本运作”“股权投资”等旗号，攀附曲解金融创新战略和社会热点概念，以高额返利、创新回报为诱饵吸引群众参与的传销活动。

其操作模式：既不依附于任何公司、企业经营，也没有任何商品、劳务借口，其利益来源纯粹为下级缴款。参与者只要缴纳一定金额“入门费”后，就可以通过发展会员、下线缴款来提成，定额提成的多少依参加者的层级身份而定。没有固定的最高组织者，当最高组织者（圈内俗称“顶级老总”）提成达到一定金额后，即自动“出局”，由“次级老总”上升为“顶级老总”。依其模式理论，任何一个参加者，只要努力发展下线，均可成为“顶级老总”获得巨额收益后“功成身退”。

三、以网络创业、轻松赚钱的传销模式

打着“居家创业”“隔离经济”“网络兼职”等旗号，以“动动手指轻松赚钱”等话术吸引群众加入，从事视频点赞、视频观看、广告点击、会员卡销售的传销活动。

其操作模式：以互联网站和电子商务网站为平台，利用微信、微商等方式，以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”“合法直销”“消费联盟”“网络倍增”“加盟连锁”等信息，组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并赠送纪念品等活动诱骗他人参与，并通过展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等虚假信息，刺激他人加入。

四、以投资原始股、基金等形式的传销模式

打着海外、香港、北京等公司名义旗号，事先经过专门“包装”，并在网上设立网址，夸大公司资金和业绩，进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人，以该公司即将上市，提前销售公司原始股或募集基金为名，进行传销。

其操作模式：推出两种投资方案。一是固定收益，即购买股票或基金后，在一定期限内获取连续分红，且承诺公司上市后，持有的原始股可入市交易。二是“对碰”收益，这要求投资者发展下线，通过与下线投资者“对碰”，将获得固定收益以外的高额奖励，下线越多奖励越高。

五、以消费养老、养老诈骗为名的传销模式

打着为老年人服务的旗号，以买养老保险、理财的名义诱惑老人，多推行类似“三养合一”的消费养老模式，要求投资者进行消费投资。

其操作模式：要求投资者加入后可注册成为会员，并可得到公司提供的等价产品。如果会员发展新投资者，就会成为新投资者的推荐人，并获得相应返利，老会员再把新投资者注册成为新会员，让其继续发展新投资者，发展的投资者越多，获利就越多。

六、以鼓励发展会员、给予奖励的传销模式

打着承诺高额回报来吸引投资或购买相关产品，以招聘、介绍工作、谈朋友、国家扶持、国家工程、新型项目等名义，或通过捏造和歪曲领导讲话，以面对面集中授课“洗脑”的方式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与的传销活动。

其操作模式：组织借用“国家扶持”“国家供给侧改革”等平台，广纳会员，声称只需要缴纳会费，并拉人头入会，即可享受国家优惠政策---由政府拨款帮助偿还个人银行、信贷公司等。该组织日常通过微信群开展线上会议，鼓励会员继续发展会员，根据发展会员数量的多少，帮助还款金额也有所不同。

根据《禁止传销条例》（国务院令第444号）相关规定，参加传销活动，或为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，均属违法行为，要依法承担相应的法律责任。